Прокуратурой Вурнарского района проведена проверка в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается розничной торговлей ювелирными изделиями из драгоценных металлов на территории района. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Требования законодательства
Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предприниматели, осуществляющие торговлю ювелирными изделиями, обязаны выполнять ряд важных мер. К ним относятся разработка и внедрение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, а также назначение специальных ответственных должностных лиц, которые будут обеспечивать соблюдение этих правил. Данные требования направлены на повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение использования бизнеса в противоправных целях.
Выявленные нарушения
В ходе прокурорской проверки установлено, что предприниматель проигнорировал свои обязанности. Ни правила внутреннего контроля разработаны не были, ни ответственные лица назначены не были. Таким образом, деятельность велась с грубым нарушением установленных законом норм безопасности.
Меры прокурорского реагирования и судебное решение
По факту выявленных нарушений прокуратурой района было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая предусматривает ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Мировой судья судебного участка № 2 Вурнарского района рассмотрел дело и вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности. В качестве наказания было избрано предупреждение. На момент публикации информации постановление суда еще не вступило в законную силу.